DREAM / The Prime Minister resigns and wakes up under the Parisian bridge!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

'You want to invest in Bitcoin', how Amand Josifi became Albania's 'Wolf of Wall Street' and turned it into 'The Great Gatsby'?

2022-12-02 13:07:36Fokus SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
'You want to invest in Bitcoin', how Amand Josifi became
In the photo: Businessman, Amant Josifi

Amant Josifi, a well-known businessman in the country in the field of 'Call Centers' is reported to be wanted by the Spanish authorities for a massive "call center" fraud scheme. The largest Spanish newspaper "El Pais" wrote that the action that led to the unraveling of the scheme was coordinated by Eurojust with the participation of law enforcement forces from several countries.

Citizens, contacting the "call center", were lured through fraud to invest monetary sums in the markets of cryptocurrencies, commodities and other financial products. " Using a 24-hour call center based in the Balkans, an international cryptocurrency network has made more than 200,000 'victims' in Europe, most of them in Germany, Italy and Spain ," El Pais wrote.

Spanish authorities participated in the Albanian raid, the main source of marketing calls for victims in the Iberian Peninsula. An arrest warrant has been issued for Amant J., a call-center owner with high-level connections to the Albanian government who has also been an adviser to the Ministry of Defense. In Georgia, German authorities arrested Mikhail B., a major political campaign contributor who owned call centers and websites aimed primarily at Georgian citizens. Despite being at war, the Ukrainian police dismantled the call centers that employed more than 800 people", wrote 'El Pais'.

Mega operation in Albania, including SPAK

Irisa Puca 31-years-old, Adrian Korriku 29-years-old, Bernardo Saraçaj 32-years-old, Erind Pysqyli 31-years-old are the 4 arrested within the international operation led by Eurojust, Europol and the Spanish Civil Guard in cooperation with SPAK. They were detained during the "Storm" operation and two of them, namely Bernardo Saraçaj and Erind Pasqyli, will be extradited to Spain, as they will be tried in this country, for online fraud with cryptocurrencies.

Of the 15 Call Centers checked in several European countries, 6 were located in Albania, while of the 5 arrested, 4 were handcuffed in our country. The authorities admit that Call Centers have already taken on the proportions of organized crime, while circulating hundreds of millions of euros profited from computer fraud schemes with cryptocurrencies as well.

An international mega operation led by EUROJUST and spread across 10 countries, including Albania, led to the destruction of a criminal group that had defrauded thousands of citizens, mainly in the EU, through cryptocurrency investments. The criminal group has managed to profit about 50 million euros every three months.

Grupi kriminal i emërtuar si (OCG) dyshohet se është përfshirë në mashtrime përmes investimeve online me kriptomonedha. Grupi kriminal përdorte Call Centera dhe platforma të tjera online si Absolut Global Markets, AurumPro, Finaxis, SNP Broker, CapitalMarketsBanc etj, dhe mashtronte qytetarët që të investonin online përmes kriptovalutave.

Si u bë Amand Josifi ‘Ujku i Wall Street-it’ të Shqipërisë në arrati?

Ishte viti 2020, kohë kur në ministrja Olta Xhaçka drejtonte Ministrinë e Mbrojtjes. Në atë kohë, Amant Josifi ishte ende pjesë e kabinetit të saj. Si rrufe në qiellin e pastër të Tiranës, më 4 mars 2020, një artikull i botuar nga OCCRP (Projekti për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit) u pa si i pabesueshëm në Shqipëri.

Investigimi u bë nga një ekip ndërkombëtar gazetarësh të cilët publikuan edhe një foto të Amant Josifit, me David Todua, i cili është cilësuar si një ndër njerëzit kryesor në skemën e mashtrimit.  Call Center i ‘Milton Group’  në Kiev është pjesë e një rrjeti të operacioneve të ngjashme në disa vende ku punësohen një ushtri shitësish për të bindur viktima nga e gjithë bota të hedhin para në investime të dyshimta.

Todua zakonisht mbrohet nga persona të armatosur dhe gjatë festës së Krishtlindjeve, ai i tha punonjësve të tij se donte të kalonte të ardhurat prej 100 milionë dollarëve gjatë vitit 2020. Ai poston në rrjetet sociale foto të tij me kallashnikov prej ari, me armë të tjera zjarri dhe jetën e tij lluksoze. Në korrik në 2018 ai u arrestua dhe u dënua me gjobë në Ukrainë sepse u ndalua në aeroport me qindra mijëra dollarë kesh.

Në festat e tij lluksoze ishte i pranishëm edhe Amant Josifi, i cili ka dalë edhe foto me Toduan, të cilën e ka postuar në rrjetet sociale. Kjo tregon se ai është në marrëdhënie të ngushtë me Toduan dhe me kompaninë Milton.

Një filmim i fshehtë tregon se si punonjës të kompanisë Milton janë parë duke dalë dhe në afërsi të zyrave të call centerit të Josifit në Tiranë. Andri Romanko, i cili është bashkëpunëtor i ngushtë me Keselman, menaxhon call centerat në Shqipëri. Ky fakt është bërë i ditur nga Josifi në një përgjigje për OCCRP.

Në Shqipëri ka një call center që po bënë të njëjtën punë si kompania Milton në Kiev dhe atyre i janë dërguar emrat dhe numrat e klientëve nga ai vend. Call Centeri në Tiranë ka deri në 500 punonjës të moshës 18- 25 vjeç. Atyre i kërkohet të kryejnë 400 telefonata në ditë dhe paguhet rreth 300 euro në muaj.

Festa luksoze që i zbuloi të gjitha

Në festën e çmendur të Milton Group për fundvitin 2020, qindra të rinj pinin dhe kërcenin gjatë gjithë natës, ndërsa disa nga njerëzit kryesorë të dhomës dolën nga festa për të pozuar në një foto së bashku. Të veshur thuajse njësoj,me kostum të zi, kokë të rruar dhe me bodigardë ata u rreshtuan në ballë të një sfondi me pisha të zbukuruara me kupa ari dhe që stolisej me urimin “Gëzuar Vitin e Ri! Milton Group”. Këto foto përfunduan në Instagramin e dy pjesëmarrësve dhe shërbyen si një e dhënë kryesore për gazetarët që të kuptonin se Milton Group e tejkalon Ukrainën, atje ku nisi edhe skema e mashtrimit, nga ku u morën qindarkat e fundit të viktimave. Duke përdorur provat nga media sociale, intervistat me punonjës të call centrave, dhe raportime të fshjehta, OCRP mund të zbulojë se Call Center i Milton Group në Kiev është pjesë e një rrjeti të operacioneve të ngjashme në disa vende ku punësohen një ushtri shitësish për të bindur viktima nga e gjithë bota të hedhin para në investime të dyshimta.

Në pamjet e festës në Instagram, duket një këshilltar zyrtar i ministrit të mbrojtjes të Shqipërisë që qëndron në rreshtin qendror. Pranë tij ishte një njeri me emrin David Todua. Todua, një Gjeorgjiano-Izraelit, ishte në radarin e gazetarëve pasi një informator i call center, e përmendi atë si një njeri të rëndësishëm në kompani që viziton zyrën e Kievit. Informatori i cili denoncoi rastin edhe tek autoritete Suedeze, e përmendi Toduan si njeriu që qëndron pas këtyre operacioneve.

Ndonëse asnjë dokument zyrtar nuk e lidh Todua me Milton Group, ai ka në pronësi një sistem online pagesash që është përdorur për të procesuar shumë prej qytetarëve që janë mashtruar nga Milton. (Todua mohon me forcë çdo përfshirje zyrtare ose joformale në Milton Group.) Pasi i ka dha një tufë me dokumente gazetarëve, informatori ra dakord të kthehej në kryeqytetin Ukrainas për të marrë pjesë – dhe për të regjistruar në mënyrë sekrete – festën e fundvitit, që premtohej se do qe tejet luksoze.

Tema e eventit ishte “Getsbi i Madh”, një roman klasik i shkrimtarit amerikan i vendosur në epokën e Jazzi-t dhe që përbëhej nga performanca të elaboruara me drita me neon dhe çmime. Festa kulmoi me fjalimet nga liderët e kompanisë dhe torta me 3 qirinj në nder të ditës së lindjes së Milton.

Drejtori ekzekutiv (CEO) i Milton Group, Jacob Keselman, dha një fjalim tejet motivues duke iu referuar Toduas si “ati” i kompanisë. Ai më pas e thirri atë në skenë për t’i dhuruar tortën e ditëlindjes me tre qirinj të ndezur, një referencë për vitet e opreimit të call center.

Sinjalizuesi, që morri pjesë në ngjarje, e identifikoi këtë “David” si David Todua. (Todua konfirmoi për gazetarët që kishte marrë pjesë në festë, por vetëm si mysafir i Keselman. Keselman, nga ana e tij, u tha gazetarëve se nuk e njihte Todua.)

Skema e mashtrimit në ‘Call Centera’

Kompanitë “call center” kryesisht marrin me qira ambiente të mëdha në zonat më të populluara në Tiranë, me qindra punonjës shqiptarë, kryesisht të rinj, që paguhen bazë nga 400-700 euro, por që paga e tyre mujore mund të arrijë deri në 3 mijë euro, në varësi të vlerës së investimit që arrijnë të marrin nga personat që bëhen pjesë e sistemit, pasi i kontaktojnë përmes një regjistri telefonik me numra të qytetarëve të një shteti përkatës.

Të përzgjedhurit janë kryesisht moshat e thyera, për shkak se mund të mashtrohen më shpejt dhe pa kërkuar shumë detaje që për vetë moshën janë deri duke të pakuptueshme. 

Qytetarëve u premtohet se brenda një kohe shumë të shkurtër, që për shembull në sistemin bankar duhet të presësh për vite, një investim i vogël fillimisht, do të dyfishohet për pak muaj, e kështu me radhë duke i shtuar shumat e investimit në varësi të premtimeve për fitime shumë më të mëdha në vlera.

Rrjeti 'Bitcoin' ofron mundësinë për t’u futur në internet, për të investuar, për të blerë monedha, aksione, etj., të presësh që çmimet në bursë të rriten, për t’i shitur shumë më shumë nga sa i kanë blerë. Në një rrjet të ligjshëm e të licencuar kushdo që arrin rezultatin e dëshiruar, mund ta tërheqë fitimin e ta mbyllë llogarinë.

We remind you that Amant Josifi is a well-known name in Albania. founder of APA-LIAISON Ltd in 2012, followed by EUROPE SERVICE GROUP Ltd, MCN SERVICES Ltd , etc.

In total, 200,000 victims have fallen prey to this fraud scheme in Europe, most of them in Germany, Italy and Spain. Spanish police intercepted 3 million emails that allowed investigators to identify and link more than 470 websites supported by Call Centers./ VoxNews

Galeria fotografike (
)


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×