DREAM / The Prime Minister resigns and wakes up under the Parisian bridge!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

NAMES/ Meet the invisible construction businessmen from Albania to Kosovo!

2026-04-04 14:22:14Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
NAMES/ Meet the invisible construction businessmen from Albania to Kosovo!
Albania/ Kosovo

The construction sector in Kosovo is becoming one of the main engines of urban development, but at the same time also one of the most talked about areas for doubts about the origin of the capital that finances large projects.

According to data, the Municipality of Pristina has issued 11 construction permits to companies from Albania , while the city has been characterized by a wave of intensive construction, accompanied by the erection of multi-story towers, including buildings reaching up to 41 floors in the heart of the capital.

Sources from the construction sector and a Kosovo Police investigator describe a system where investments are often not fully traceable. According to them, the financing structure in many cases remains unclear after construction permits are obtained, while schemes such as offset transactions, subcontracts and partial payments are then used to disguise the cash flow.

The State Prosecution Office in Kosovo confirms that money laundering cases related to the construction sector are being investigated, while justice officials emphasize that this sector is particularly exposed to these phenomena.

International and institutional reports, including European Commission assessments, highlight that Kosovo has made limited progress in strengthening anti-money laundering mechanisms.

The widespread use of cash, the lack of transparency in financing, and the spread of non-formalized agreements have been identified as factors that have facilitated the introduction of dubious capital into the construction sector and the increase in real estate prices.

Pristina between concrete and suspicions of dirty money

A day after a building permit was refused, Liridoni, one of the co-owners of one of the construction companies in Pristina, spoke with great concern about what he calls unequal competition.

According to him, the market is no longer driven solely by the logic of investment and construction, but by a silent inflow of capital that does not always have a clear origin.

"Some have managed to bring in money illegally and now their constructions are competing with ours," says the businessman, who asks to remain anonymous for fear of questioning by local law enforcement agencies.

"A lot of money is also coming in from Albania, especially from drugs, so prices will not fall," the businessman tells "shteg.org", according to which the construction sector in Kosovo remains a good source of illegally obtained money.

Documents and dozens of testimonies obtained by "shteg.org" describe a financing system in the construction sector in Kosovo where the majority of transactions occur through fragmented schemes, such as compensations, subcontracts, and partial payments.

These mechanisms, they say, make it difficult to trace the origin of capital after the construction permit phase, when projects move into implementation and financing is distributed across multiple links.

But behind this are investors that no one controls, and many of these are from Albania.

“In these cases, the money laundering may have been in smaller amounts and in less visible means,” says a Kosovo Police investigator, who also asked to remain anonymous.

The State Prosecution Office in Kosovo confirms that there are 31 cases of money laundering investigations of various groups operating in Kosovo, Albania and Montenegro, including in the construction sector.

But citing the reason of "preserving the confidentiality of the investigation phase", the Prosecution has not revealed any other data, other than that construction is identified as the main money laundering sector in Kosovo.

"In this sector (construction) it has been easier to launder illegal money," says the chief prosecutor of the Kosovo Special Prosecution Office, Blerim Isufaj.

Liridoni says that some of the major builders in Albania are investing in Kosovo, but that they are invisible on paper.

The businessman says that at least two companies, ABS Kosova SH.PK. owned by Gerond Meçe, a businessman involved in the special prosecution's investigations into the AKSHI, and Arben Isufaj, also known as Ben Qimja, convicted by Italian justice in 2014 for trafficking cocaine from the Netherlands to Italy and other drug trafficking episodes between 2004–2005, have asked him to cooperate on construction in Pristina.

PCC did not respond to "shteg.org's" request for comment about the towers in Pristina. While Advanced Business Solutions - ABS in Tirana have denied that they are secondary investors.

"In no way, shape or form, has ABS been involved in any construction in Kosovo, or even Albania," ABS's response to "shteg.org" states.

But the Pristina builder insists that he has negotiated an agreement.

"He offered to cooperate with us. But we didn't agree," says Liridoni.

The other companies did not indicate what projects they were talking about, but "shteg.org" has managed to secure evidence that Geron Meçe's company has won several tenders in Kosovo for construction services such as energy and telecommunications connections.

As for the controversial businessman, "shteg.org" also failed to verify other cases of cooperation with builders in Kosovo. His uncle, Ahmet Isufaj, turns out to have been sentenced to 4 years in prison by the Pristina Court for drug trafficking and other criminal activities. The decision also speaks of the confiscation of some of the Isufaj family's properties in Kosovo.

Institucionet e drejtësisë në Kosovë dhe Shqipëri pranojnë se sektori i ndërtimit është një kanal i përdorur shpesh për pastrim parash, por hetimet mbeten të kufizuara dhe kryesisht reaktive.

Në vitin 2024, një operacion mes SPAK dhe Prokurorisë Speciale në Kosovë çoi në sekuestrimin e 1.5 milion eurove.

Prokurorja e Prokurorisë së Posaçme (SPAK), Doloreza Musabelliu, tregon se paratë, burimi i të cilave është trafiku i drogës apo edhe korrupsioni, investohen kryesisht në ndërtim.

“Hetimet tregojnë se shumë të ardhura nga aktivitetet kriminale investohen në sektorin e ndërtimit, bizneseve dhe llogarive bankare jashtë vendit, gjë që ka çuar në sekuestrime asetesh”, thotë për “shteg.org” prokurorja Musabelliu, sipas së cilës gjithmonë transaksionet përfshijnë familjarët apo njerëz të besuar të personave të përfshirë në veprimtari kriminale.

“Këto para shkojnë shpesh përmes palëve të treta që janë familjarë ose bashkëpunëtorë të ngushtë të të dyshuarve”, shton prokurorja duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërshtetëror.

Sipas prokurores Doloreza Musabelliu, një nga skemat e përdorura për transferimin e parave drejt Kosovës përfshin kompani që realizojnë faturime fiktive për shërbime konsulence dhe telefonie.

Përmes këtyre mekanizmave, fondet kalojnë në mënyrë të maskuar dhe më pas një pjesë e tyre investohet në sektorin e patundshmërive, pa u bërë publike emrat e vërtetë të pronarëve apo strukturat reale të pronësisë së kompanive të përfshira.

Kullat shumëkatëshe dhe rrjeti i financimit të paqartë

Në mëngjesin e një dite të zakonshme në Prishtinë, zhurma e vinçave dhe betoni që derdhej pa pushim krijonin një simfoni zhvillimi.

Kullat shumëkatëshe po ngriheshin me ritëm të shpejtë, ndërsa qyteti po merrte një pamje gjithnjë e më moderne.

Por pas kësaj panorame të zhvillimit urban, burime të ndryshme flasin për një realitet tjetër, atë të parave që qarkullojnë në hije.

“Korrupsioni dhe ryshfeti në Shqipëri dhe Kosovë janë bërë një nga shtigjet kryesore për pastrimin e parave”, thotë një hetues financiar, duke shtuar se një pjesë e konsiderueshme e fondeve të dyshimta “integrohet gradualisht në ekonominë formale përmes ndërtimit, kredive bankare dhe investimeve në pasuri të paluajtshme.”

Në këtë skemë, bankat dhe kreditë përmenden shpesh si hallka kyçe. Katër burime të ndryshme nga sektori i ndërtimit dhe hetimit tregojnë për “shteg.org” se dy institucione bankare, një në Kosovë dhe një në Shqipëri, kanë shërbyer si kanale për futjen e këtyre parave në sistem. Edhe pse pa emra konkretë, përshkrimet janë të njëjta: kredi që justifikojnë investime të mëdha dhe që mbulojnë origjinën e paqartë të kapitalit.

Nga Shtetet e Bashkuara, profesorja e financave Albulena Kastrati e shpjegon mekanizmin me një qartësi akademike.

Paratë e paligjshme nuk hyjnë menjëherë në sistem në mënyrë të dukshme, shpjegon ajo; ato kalojnë ngadalë përmes krijimit të bizneseve, kredive dhe aktiviteteve që duken legjitime.

“Kur mungon verifikimi real, kjo realizohet lehtësisht përmes kompanive dhe kredive fiktive”, thotë Kastrati.

Edhe raportet ndërkombëtare ngrejnë alarmin. Komisioni Evropian, në vlerësimin e fundit për Kosovën, thekson se vendi ka bërë “përparim të kufizuar” në forcimin e kapaciteteve kundër pastrimit të parave.

Një nga sektorët më problematikë mbetet ndërtimi, ku mungesa e mbikëqyrjes ka ndikuar drejtpërdrejt edhe në rritjen e çmimeve të pasurive të paluajtshme.

Ky realitet nuk ka qenë gjithmonë i tillë. Deri në vitin 2015, ndërtuesit në Kosovë ishin të detyruar të raportonin transaksionet në Njësinë e Inteligjencës Financiare. Por një ndryshim ligjor e hoqi këtë detyrim dhe pikërisht në vitet që pasuan, Prishtina përjetoi një bum ndërtimesh.

Një burim brenda Njësisë së Inteligjencës Financiare, që foli në kushte anonimiteti, jep një arsye të drejtpërdrejtë: “Aktualisht, qeveria nuk është e interesuar të hetojë qarkullimin e cash-it, sepse, siç thonë vetë “‘na duhet cash-i”.

Sipas të njëjtit burim, periudha 2012–2017 shënon kulmin e përfshirjes së kapitalit nga Shqipëria në sektorin e ndërtimit në Kosovë. “Këtë e kanë ndihmuar dhe e ndihmojnë bankat”, shton ai.

Në terren, kontrolli mbetet i vështirë. Një inspektor ndërtimi, që kërkon të mbetet anonim, shpjegon se bashkëpunimet mes investitorëve nga Shqipëria dhe ndërtuesve në Kosovë janë një zonë gri. “Marrëveshjet gojore, të panoterizuara, janë pothuajse të pamundura për t’u gjurmuar”, thotë ai. “Nëse një ndërtues nuk është nën hetim, aktiviteti i padeklaruar mbetet i paprekur”, shpjegon inspektori.

Noterët, nga ana e tyre, thonë se roli i tyre është i kufizuar.

“Ne raportojmë vetëm kur ka detyrim ligjor. Pjesa tjetër është objekt hetimi”, thotë Shpend Haskaj, kryetar i Odës së Noterëve të Kosovës.

Megjithatë, të dhënat tregojnë se më pak se 5% e raporteve për transaksione të dyshimta vijnë nga noterët, ndërsa 95% nga bankat dhe institucionet financiare.

Ndërkohë, emra të mëdhenj të kompanive ndërtimore nga Shqipëria janë tashmë pjesë e peizazhit urban të Prishtinës. Projekte shumëkatëshe, kontrata publike në miliona euro dhe bashkëpunime ndërkufitare kanë krijuar një rrjet kompleks interesash ekonomike.

Deri në vitin 2020, Komuna e Prishtinës kishte lëshuar gjithsej 11 leje ndërtimi për kompani me origjinë nga Shqipëria. Ndër projektet më të mëdha përfshihet “ENK Invest Group”, tashmë e njohur si PCC, e cila ka ndërtuar dy prej kullave më të larta 41-katëshe në qendër të kryeqytetit. Kompania PCC, në pronësi të Isuf Haxhiut, aktualisht figuron në katër procese gjyqësore që lidhen me pretendime për mashtrim të klientëve dhe moszbatim të kontratave.

Në tregun e ndërtimit në Prishtinë operojnë gjithashtu disa kompani të tjera me kapital nga Shqipëria, përfshirë “Paluca Group” dhe “ALBES INVEST” Sh.p.k., në pronësi të Besnik Palucës, të cilat bashkëpunojnë me “Primo Group” të Redi Panajotit. Në këtë listë përfshihen edhe “Baflin Group” e Saimir Manes, “Victoria Invest International” me përfaqësi në Kosovë në pronësi të Fatmir Kuqit, “Trema Engineering 2” Sh.p.k. e Eduard Gjanës, si dhe “Gjoka Konstruksion”, përfaqësuar në Prishtinë nga Rrok Gjoka.

Por institucionet e drejtësisë mbeten të rezervuara. Prokuroria Speciale e Kosovës nuk ka konfirmuar nëse ndonjë nga këto kompani është hetuar për pastrim parash, duke u arsyetuar me “konfidencialitetin e hetimeve.”

Arkitekti Astrit Nixha, i përfshirë në shumë projekte të mëdha, sheh një problem më të thellë sesa thjesht shkeljet ligjore.

“Mashtruesit që paraqiten si ‘investitorë strategjikë’ ose si ‘ndërtues të mëdhenj’ janë pjesë e një sistemi të dëmshëm dhe s’është më vetëm korrupsion, është kthyer në klimë”, thotë për “shteg.org” arkitekti Astrit Nixha.

“Për shumë kohë Kosova ishte terren i lirshëm manovrimi për biznesin e ndërtimit dhe kjo ka joshur aktorë nga Shqipëria, ndërtues që hynë si investitorë të dytë, ‘të heshtur’”, shton ai.

Ai kujton se për vite me radhë Kosova ishte një terren i hapur për investime në ndërtim. “Kjo ka joshur aktorë nga Shqipëria, shpesh si investitorë të heshtur”, shton ai.

Po ashtu, kompanitë nga Shqipëria “Salillari”, “Proco Holding”, GR Albania, “Gjini Construction”, “Abkons Sh.P.K.”, “Victoria Invest International”, ABC Sh.P.K. dhe “Gjoka Konstruksion” kanë marrë kontrata në dhjetëra miliona euro në projekte të ndryshme nga Qeveria e Kosovës. Ato gjithashtu kanë kryer dhjetëra ndërtime private në Prishtinë, Gjakovë e Ferizaj.

Në fund, përballë këtij realiteti, disa po zgjedhin të largohen. Faton Hoxha, një ndërtues me përvojë 30-vjeçare, thotë se po e zhvendos biznesin e tij në Gjermani. Arsyeja e tij është e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë.

“Zyrtarisht nuk ka pastrim parash sepse nuk është kapur askush. Por këtu, veç ndërtuesit nuk po ndërtojnë më”, thotë Faton Hoxha, ndërtues dhe kryetar i Shoqatës së Ndërtimtarëve në Prishtinë.

Dyshimet mbi burimin e investimeve

Fatmir Karaliti, shef i Njësisë së Hetimit të Krimeve Ekonomike në Policinë e Kosovës, e përshkruan sektorin e ndërtimit si një nga pikat më të ndjeshme ndaj përpjekjeve për pastrim parash në rajon. Sipas tij, ky sektor vazhdon të tërheqë interes të lartë nga grupe që synojnë të legalizojnë kapital me prejardhje kriminale, përfshirë edhe rrjete që veprojnë ndërkufitarisht me Shqipërinë.

“Ndërtimi dhe patundshmëritë përbëjnë interesin kryesor për investim të parave të ardhura nga krimi”, deklaron ai.

Along the same line of concern, a report by the Global Initiative highlights that structural weaknesses in Albania and Kosovo, such as weak legal oversight, corruption, economic informality, and the influence of criminal networks, create favorable terrain for the circulation of suspicious money and its laundering through the formal economy.

Dardan Koçani, an expert at this organization that researches illicit financial flows in the Western Balkans, says that construction remains the most widely used channel for the legalization of illicit capital. “Money laundering through construction is one of the most widespread forms,” he tells “shteg.org,” according to which even reports from state authorities highlight this risk.

"This is not only a finding of our research, but also something that has been repeatedly emphasized by state authorities themselves," adds Kocani, explaining that the very way the sector functions facilitates this phenomenon.

"Weaknesses in the construction system make it an ideal route for the introduction of capital of dubious origin," he explains.

An additional role in this process is played by the widespread use of cash in Albania and Kosovo. According to experts, this practice makes it more difficult to trace the origin of funds circulating in the construction industry and reduces the level of financial transparency.

"The sources of financing are not verified to see the real financial value of the parties involved," adds Koçani.

In some cases, agreements in the construction sector go beyond traditional payments, including forms of compensation such as exchanging works for square meters of residential or commercial space.

According to the expert, these practices create further scope for concealing the origin of capital. "These schemes make financial tracking difficult and create scope for concealing the real source of funds," he adds.

Authorities in Pristina and Tirana, meanwhile, have acknowledged that individuals with dubious capital often operate through companies or individuals who appear to be completely legitimate and without criminal records.

"The use of frontmen or front companies remains a common method," Koçani emphasizes.

According to him, many of the cases identified so far have not emerged from routine checks, but from investigations launched for other criminal offenses that have subsequently uncovered wider financial networks.

SPAK prosecutor Dolores Musabelliu says that so far around 1.5 million euros have been seized as part of money laundering investigations.

Meanwhile, the Agency for the Administration of Seized and Confiscated Assets in Kosovo has confirmed cases of confiscation of assets of Albanian citizens.

However, experts warn that supervision of the construction market remains insufficient in the face of the high risk posed by this sector.

"Investigations often remain sporadic and largely reactive," Koçani concludes./shteg


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×