
Corporate donors who have funded US President Donald Trump's ballroom, as well as companies involved in deals brokered by his family, are expected to be among the first targets of investigations if Democrats take control of the House of Representatives or Senate in November's midterm elections.
This was announced to Reuters in recent days by several congressional staffers, lawmakers and lawyers.
Control of one of the two chambers of Congress would give Democrats the power to issue subpoenas, as well as additional funding to bolster investigative teams. That would allow them to launch investigations as early as February, potentially opening up lengthy legal battles that would put the Trump family's business empire directly in the spotlight.
The investigations could dominate the second half of Trump's term, after two years in which his family has expanded into cryptocurrency, drones, artificial intelligence and prediction markets. Meanwhile, the president's personal wealth has increased by an estimated $2.2 billion.
"I don't think Democrats will have the patience. They will demand documents very quickly. They will not allow the old strategy of dragging it out until time runs out to be used," said Ashley Callen, a lawyer at the firm Jenner & Block and former general counsel to Republican House Speaker Mike Johnson.
The leader of the House Democrats, Hakeem Jeffries, of New York, said on September 17: “We will hold the cheaters accountable, starting from day one.”
The Trump administration has criticized the possibility of these investigations.
"Democrats have no agenda for improving the lives of Americans, only plans to obstruct and baselessly target President Trump's common sense agenda," White House spokeswoman Olivia Wales said in an emailed statement to Reuters.
Companies can be an important target of investigations, since unlike the White House, they cannot claim that their activities are protected by executive privilege.
According to Democratic Rep. Jamie Raskin and Democratic Sen. Richard Blumenthal, Trump-linked companies in the cryptocurrency sector and the venture capital firm 1789 Capital, run by Donald Trump Jr., may be of particular interest. However, both have emphasized that there is no final list of targets yet.
Kompanitë që kanë lidhje me Trumpin dhe familjen e tij kanë nisur ndërkohë përgatitje të shpejta. Sipas intervistave me këshilltarë ligjorë të kompanive, specialistë të menaxhimit të krizave, punonjës të Kongresit dhe ligjvënës, disa prej tyre po punësojnë avokatë për auditime të brendshme dhe firma komunikimi për menaxhimin e krizave.
Senatori demokrat Sheldon Whitehouse publikoi të enjten një raport ku pretendon se kompanitë e naftës dhe gazit përfituan lehtësime tatimore, subvencione dhe rregulla më të buta mjedisore pasi Trump u kërkoi atyre 1 miliard dollarë donacione gjatë fushatës presidenciale të vitit 2024. Sipas tij, kjo mund të përbëjë një tjetër drejtim për hetime.
Fokusi te familja Trump
Senatori demokrat Adam Schiff nga Kalifornia u bëri thirrje kompanive që të mos fshijnë asnjë dokument që lidhet me transaksionet me Trumpin dhe administratën e tij.
“Ne mund t’ia bëjmë jetën shumë të vështirë administratës nëse abuzoni me kërkesat legjitime të Kongresit për mbikëqyrje”, tha Schiff në një intervistë, duke iu referuar kompetencave të Kongresit mbi financimin e agjencive federale.
Një prej çështjeve që po shqyrton Schiff është propozimi për shitjen e një pjese të Parkut Kombëtar Yosemite një zhvilluesi privat me lidhje me komitetet republikane të fushatës.
“Në këtë administratë gjithçka është në shitje, përfshirë edhe thesaret tona më të çmuara si Yosemite”, tha ai.
Megjithatë, objektivi kryesor i demokratëve duket se është familja Trump, veçanërisht Donald Trump Jr., i cili ka hyrë në një seri marrëveshjesh biznesi që kur babai i tij fitoi zgjedhjet në nëntor 2024.
“Familja e Parë ka bërë para me ritme marramendëse”, tha Schiff.
Edhe dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, pritet të jetë në qendër të vëmendjes.
“Kushner është një drejtues korporate me të cilin ne absolutisht do të duhet të flasim”, tha Raskin, i cili mund të bëhet kryetar i Komisionit të fuqishëm Gjyqësor nëse demokratët marrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve.
Raskin tha se Kushner nuk u është përgjigjur dy letrave që kërkonin informacion mbi aktivitetet e firmës së tij të kapitalit privat, Affinity Partners, me monarkitë dhe qeveritë e Lindjes së Mesme, ndërsa në të njëjtën kohë ai përfaqëson SHBA-në në negociata diplomatike.
Raskin iu referua marrëveshjeve që Kushner ka siguruar me Arabinë Saudite, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe gjatë kohës që shërbente si i dërguar presidencial.
“Kjo është një konflikt interesi i jashtëzakonshëm”, tha Raskin.
Kushner është i dërguar i posaçëm amerikan për paqen, por nuk është punonjës i qeverisë. Punonjësit federalë u nënshtrohen rregullave që ndalojnë përfshirjen në aktivitete që mund të ndikojnë financiarisht tek ata.
Chad Mizelle, avokati i Kushnerit, tha në një deklaratë se akuzat ndaj tij janë të pavërteta.
“Dhe deri më sot, askush — madje as kritikët e Jaredit — nuk ka identifikuar qoftë edhe një rregull apo rregullore të zbatueshme që ai ka shkelur”, tha Mizelle.
Raskin përmendi gjithashtu një kredi prej 620 milionë dollarësh nga Pentagoni për kompaninë e mineraleve të rralla Vulcan Elements, e cila u njoftua rreth tre muaj pasi fondi i kapitalit sipërmarrës 1789 i Donald Trump Jr. kishte investuar në kompani.
“Ai duket se ka një aftësi thuajse parashikuese për të kuptuar saktësisht se kush do të marrë kontrata qeveritare dhe kush do të përfitojë trajtim të favorshëm rregullator nga administrata Trump”, tha Raskin.
Në një deklaratë për Reuters, një zëdhënës i Vulcan tha se kompania “nuk u ka kërkuar apo kërkuar investitorëve të saj të ndërmjetësojnë kredinë nga Pentagoni” dhe se do të vazhdojë të bashkëpunojë me Kongresin “me mirëbesim”.
1789 Capital ka punësuar firmën e njohur ligjore Quinn Emanuel për t’u përballur me hetimet e Kongresit dhe ka sinjalizuar tashmë se do t’u kundërpërgjigjet kërkesave të demokratëve.
“1789 Capital mirëpret mbikëqyrjen legjitime të Kongresit”, thuhej në përgjigjen e kompanisë ndaj Kongresit më 9 shtator, “por nuk ka ndërmend të mbahet peng nga lojërat politike.”
Në një deklaratë për Reuters, një zëdhënës i 1789 Capital tha se “Rep. Raskin nuk ka ofruar asnjë provë për keqbërje, por vetëm akuza të motivuara politikisht”, duke shtuar se letra e tij tregonte “një mungesë shqetësuese të njohurive financiare”.
Rrezik për drejtuesit e kompanive
Senatori republikan Kevin Cramer nga Dakota e Veriut e hodhi poshtë nevojën për këto hetime dhe tha për Reuters se demokratët mund të përballeshin me reagim negativ nga votuesit nëse “fiksohen dhe obsesionohen me Donald Trumpin, jetën e tij personale dhe marrëveshjet e tij, në vend që të përqendrohen te gjërat që kanë rëndësi për amerikanët”.
Megjithatë, disa republikanë mund t’u bashkohen përpjekjeve të demokratëve.
Senatori republikan John Curtis nga Utah ka kërkuar që Donald Trump Jr. të hetohet lidhur me pretendimin se lejoi një oligark rus të paguante për festat e dasmës së tij në Bahamas.
Kompanitë do të duhet të vendosin nëse do t’u përgjigjen shpejt hetimeve, gjë që mund të shkaktojë zemërimin e Trumpit. Sipas disa avokatëve, refuzimi për të bashkëpunuar me Kongresin mund të sjellë pasoja ligjore për drejtuesit e kompanive dhe reagim negativ nga konsumatorët.
“Gjithmonë ekziston rreziku reputacional në çdo hetim të Kongresit”, tha Kevin Edgar, partner në firmën ligjore BakerHostetler dhe ish-punonjës i Kongresit.
Një avokat, i cili kërkoi të mbetet anonim për të mbrojtur klientët e tij, tha se një rezultat ideal mund të ishte që kompania të paditej nga Shtëpia e Bardhë për të ndaluar dorëzimin e informacionit, me argumentin e privilegjit ekzekutiv.
“Kjo u jep mundësinë të thonë: mami dhe babi më tregojnë çfarë të bëj”, tha avokati.
Disa kompani kanë filluar tashmë t’i drejtojnë kërkesat për informacion te Shtëpia e Bardhë.
In a July 1 letter, which Reuters has seen and which was not previously made public, Trump's ballroom contractor, Clark Construction, responded to a request from Blumenthal for information about "cost escalations," saying the terms of the deal required all information to come from the White House.
Blumenthal, who is expected to lead an investigative committee if Democrats take control of the Senate, told Reuters:
"We will use our power to issue subpoenas, absolutely."
Reuters