DREAM / The Prime Minister resigns and wakes up under the Parisian bridge!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

They did not declare over 5.7 million euros, the Prosecutor's Office sends 15 commercial call center companies for trial (NAMES)

2023-05-02 11:52:17Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
They did not declare over 5.7 million euros, the Prosecutor's Office sends
Illustrative photo

9 Italians and 2 Albanians, administrators of 15 commercial call center companies, have been sent for trial after not declaring 5.7 million euros.

They have circulated monetary values ​​which have not been reported as income to the tax authorities, thus avoiding the calculation and payment of tax obligations.

The 9 Italians and 4 Albanians who have been sent for trial identified as: Benedetto Messina, Davide Armanno, Davide Odman, Giuseppe Tortorici, Luca Falsone, Mattia Falsone, Maurizio Glacalone, Ana Aurelia, Armand Luga, Lorenc Skenderasi, Fjorel Luga, Ismail Mici   
.

They are accused of the criminal offenses of "Concealing income" and "Cleaning the proceeds of a criminal offense or criminal activity".

Notice of the Prosecution

They did not declare more than 5.7 million euros, the Prosecutor's Office of Tirana sends 15 commercial call center companies and 9 Italian and 4 Albanian citizens to trial for two charges.

The Prosecutor's Office at the Court of First Instance of Tirana has registered Ppnr. 3230 year 2022 for the criminal offense of "Computer fraud" and "Concealment of income" provided for by article 143/be 180 of the Penal Code.

Following the investigative actions in the framework of this criminal proceeding, materials related to the illegal activity of some entities with activity in the Call Center field were referred by the judicial police of the Tax Investigation Sector at the General Directorate of Taxes, which from the information sent from their data, have been identified with suspicious activity.

From the investigative actions, it was found that in the bank accounts of the following entities with the Call Center field of operation:

VIBEMEDIA shpk;

FS EUROPEAN BROKER shpk;

IMPORT DATA Ltd.;

SOCIAL MEDIA PARTNERS MG shpk;

BUSINESS BROKER UNLIMITED shpk;

FINANCIAL CAPTION INTERNATIONAL shpk;

SMARTCALL ITALIA Ltd.;

STARHUB ALBANIA shpk;

BALKAN MARKETING SERVICE LLC;

ITALIA NETWORK MARKETING shpk;

BOOM BOOM NETWORK;

MARKETING UNLIMITED;

ALBANIA APP DEVELOPMENT;

"LAURENZI GROUP" Sun; AND

“COMMERCIAL PHANTOM” Shpk

Janë transferuar vlera të konsiderueshme monetare të cilat më pas janë tërhequr kesh duke iu fshehur destinacioni perfundimtar.

Nga analizimi i gjithë veprimeve hetimore, rezultoi se administratorët e subjekteve Call Center shqiptarë dhe të huaj kanë vepruar në kundërshtim me ligjin. Subjektet Call Center të sipërcituar kanë qarkulluar vlera monetare të cilat nuk janë raportuar si e ardhur në organet tatimore duke shmangur kështu dhe përllogaritjen dhe pagimin e detyrimeve tatimore.

Transfertat bankare të këtyre shumave në llogaritë dhe në favor të këtyre subjekteve Call Center, tërheqjet më pas në sasi të mëdha vlerash monetare në kesh, qarkullimi i tyre jashtë sistemit bankar dhe mosraportimi i këtyre të ardhurave në organet e kontrollit të ligjshmërisë së këtyre veprimtarive, krijojnë dyshimin e arsyeshëm të kemi një qarkullim të pasurive me qëllim mbulimin e prejardhjes, natyrës së vërtetë, burimit, fshehjen e destinacionit, fitimit të pasurisë në mënyrë të paligjshme duke i bërë kështu subjekte të figurës së veprës penale të “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga neni 287/2 i K.Penal.

Gjithashtu, me veprimet e tyre shtetasit e sipërpëmendur ka rezultuar të jenë personat që kanë bashkëpunuar duke luajtur secili nga një rol bashkëpunëtori për të krijuar dhe funksionuar realisht një skemë me veprimtari ekonomike të kundraligjshme duke qenë kështu të dyshuar në lidhje me konsumimin e elementëve të figurës së veprave penale “Fshehje e të ardhurave” parashikuar nga neni 180 i Kodit Penal.

Për këtë arsye, nga hetimet në bashkëpunim në Sektorin e Hetimit Tatimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, u morrën të pandehur dhe u dërguan për gjykim për veprën penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe  287/2 i K.penal shtetasit shqiptarë dhe të huaj:

F.L., L.S., A.L., M.G.

I.M., L.F., G.T., D.A., M.F., D.O., B.M., M.L., dhe A.S.  

The total amount of bank transactions entered into the accounts of the companies above and undeclared is in total in the amount of €5,799,010 (euro).


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×