DREAM / The Prime Minister resigns and wakes up under the Parisian bridge!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

FRAUD 250 million EURO/ 'KriptoSpanja' laundered MONEY in Albania, invested mainly in Dhërmi!

2026-01-19 10:34:45Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
FRAUD 250 million EURO/ 'KriptoSpanja' laundered MONEY in Albania,
Álvaro Romillo Castillo, known in Spain by the nickname “CryptoSpain”

The Court of First Instance with General Jurisdiction of Tirana, the capital of Albania, has ordered the seizure of assets worth 30 million euros belonging to Álvaro Romillo Castillo , known in Spain by the nickname “ CryptoSpain ” , as part of an investigation into money laundering, a criminal offense provided for in Article 287 of the Albanian Criminal Code, which punishes the concealment, conversion or transfer of assets of illegal origin.

" Operation Capital " was conducted in the Dhërmi area by the Money Laundering and Criminal Assets Investigation Section of the State Police , under the direction of the Tirana Prosecution Office, following an in-depth investigation focused on locating and securing assets of illegal origin.

Dhërmiu is a coastal area in southern Albania, located in the Vlora district, on the shores of the Ionian Sea, part of what is known as the Albanian Riviera, an area of ​​high tourist and real estate value.

The seizures include two parcels of agricultural land measuring 13.6 and 9.5 hectares, three commercial companies, a Toyota Land Cruiser , a Mercedes-Benz AMG G 63 , and a number of bank accounts, according to local media reports.

The procedural actions, registered within the framework of criminal proceedings no. 6905/2025, identify as involved Álvaro Romillo Castillo , his father Domingo Romillo Iriarte and his partner, Romanian citizen Mihaela Munteanu Manole.

In Albania, money laundering activities are mainly channeled through three companies: Wingwort, Wortend and Wortnova.

All had the same object of activity: “ Activity in the field of tourism, opening and management of hotels, buildings, etc. ”, “ Real estate administration, tourist agency services ”, through companies created and involved in contracts, transfers and commercial exchanges with foreign companies registered in Bulgaria, Slovakia and Malaysia (Labuan, offshore jurisdiction).

Nëpërmjet këtyre tre kompanive, Romillo, babai i tij dhe partnerja e tij kanë blerë pasuri në Dhërmi përmes kontratave të shitblerjes me vlera shumë më të ulëta se çmimi real i tregut, një praktikë e zakonshme në skemat e pastrimit të parave për t’i dhënë paraqitje ligjore fondeve të paligjshme.

Autoritetet konstatuan se këto shoqëri kishin të njëjtën adresë, administratorë të përbashkët dhe rezultonin me status “të pezulluara”, çka forcon dyshimet për përdorim thjesht instrumental të tyre.

Në bazë të provave të mbledhura, Prokuroria shqiptare ka kërkuar dërgimin e çështjes për gjykim.

“Operacioni Kapitali” u drejtua nga Prokuroria e Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë.

Álvaro Romillo, në burg në Spanjë

Álvaro Romillo ndodhet aktualisht në paraburgim në Spanjë dhe është në pritje të vendimit të gjyqtarit të Gjykatës Qendrore të Hetimit nr. 4 të Audiencës Kombëtare, José Manuel Calama, për hapjen e gjykimit lidhur me një nga mashtrimet më të mëdha të dyshuara të lidhura me kriptomonedhat, të hetuara në Spanjë vitet e fundit.

Romillo po hetohet për krijimin e dyshuar të një skeme mashtruese investimi përmes platformës Madeira Invest Club (MIC), e cila dyshohet se ka mbledhur fonde nga mijëra investitorë me premtime për fitime të larta dhe të qëndrueshme.

Sipas vlerësimeve gjyqësore, vlera e mashtrimit mund të tejkalojë 250 milionë euro, me mbi 3.000 viktima, të përfaqësuara kryesisht nga firma ligjore Zaballos Abogados.

Në dhjetor të vitit 2025, gjyqtari hetues i Audiencës Kombëtare ngriti aktakuzë ndaj Romillo-s dhe personave të tjerë të përfshirë për vepra penale të dyshuara të mashtrimit të rënduar, organizatës kriminale dhe pastrimit të parave, duke vendosur gjithashtu një garanci financiare shumë të lartë për mbulimin e përgjegjësive civile të mundshme.

Magjistrati vlerësoi se ekzistonte një rrezik i lartë arratisjeje, i mbështetur në ekzistencën e pasurive dhe llogarive bankare jashtë vendit, çka çoi në vendosjen e masës së paraburgimit pa të drejtë lirimi me kusht.

Hetimi përshkruan një mënyrë funksionimi të ngjashme me një skemë piramidale, ku pagesat ndaj investitorëve të hershëm dyshohet se janë financuar nga kontributet e investitorëve të rinj, pa një aktivitet real investimi që të justifikonte fitimet e premtuara.

Çështja ka gjithashtu një dimension ndërkombëtar, me shoqëri dhe flukse financiare në juridiksione të ndryshme. Shqipëria është vetëm një nga rastet e përfshira.

Aktualisht, procedimi ndodhet në fazën ndërmjetëse, në pritje të konkretizimit të akuzave përfundimtare dhe vendimit për zhvillimin e gjykimit.

Ndërkohë, vazhdojnë hetimet për lokalizimin e aseteve, përcaktimin e përgjegjësive dhe vlerësimin e plotë të dëmit ekonomik.

The CryptoSpain case has become a judicial symbol of the growth and risks of the cryptocurrency market in Spain and is expected to set an important precedent in the prosecution of fraud related to digital investments./ CONFILEGAL


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×