DREAM / The Prime Minister resigns and wakes up under the Parisian bridge!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

Fraud through Call Centers, Jusel Mici and Mendim Domi are sent for trial! Property and bank accounts are seized

2024-07-27 14:43:23Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Fraud through Call Centers, Jusel Mici and Mendim Domi are sent for trial!

The Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime in Tirana completed the preliminary investigations of criminal proceedings no. 166 of 2021 and submitted to the Court the request for sending the defendants to trial:

Jusel Mici, accused of committing the criminal offense of "Computer fraud", to the detriment of several persons, in cooperation in the form of a structured criminal group, "Creation of a structured criminal group", "Concealment of income" and "Cleaning of the products of the criminal offense or criminal activity", in simple cooperation with the citizen Mendim Domi, provided as a criminal offense by articles 143/b/2, 28/4, 333/a/1 and 334/1, 180/1 and 287/2 of the Criminal Code;

Mendim Domi, accused of committing the criminal offense of "Computer Fraud", to the detriment of several persons, committed in cooperation in the form of a structured criminal group, "Participation in a structured criminal group", "Concealment of income" and " Cleaning the proceeds of a criminal offense or criminal activity", in simple cooperation with the citizen Jusel Mici, provided as a criminal offense by articles 143/b/2, 28/4, 333/a/2 and 334/1, 180/1 and 287/2 of the Criminal Code.

The criminal proceedings began on the basis of the request for mutual legal assistance in criminal cases of the Public Prosecutor's Office at the Court of Pisa, Italy, which was investigating within the framework of the criminal proceedings against the accused TONARELLI Stefano Matteo, PERICO Gianmario, MICI Jusel, etc. for the criminal offenses of "Fraud in aggravating circumstances", in the form of a structured criminal group, provided by the Italian Penal Code, article 416, articles 110, 640 Paragraph 2 no. 2 bis - serious fraud in cooperation, criminal offenses provided for by the Albanian criminal legislation, articles 143/b, 28/4, 333/a of the Albanian Penal Code. Under the coordination of Eurojust, between the Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime and the Prosecutor's Office of the Republic at the Court of Pisa, Italy, a joint investigative team was created and the investigations were followed by the 2 respective prosecutor's offices. In the analysis of the evidence gathered during the investigation preliminary results proved that the defendants Jusel Mici and Mendim Domi are respectively organizers and members of the structured criminal group created to commit the criminal offenses of computer fraud and money laundering.

Mashtrimi “on line” lidhej me investime shumash në letra me vlerë dhe kriptovaluta, përdorimin e shoqërive fiktive (Capitalcom Investment, Direct Coin Limited, Lead Secure Ltd, Finex Group Ltd, Futurus X OU, Luxor, Mm Consulting S.R.S.S. Shoqëri Scs Smart Coomunications Services S.R.L.S Estra dhe të tjera) për kalimin e vlerave monetare të mashtrimit. Këto shoqëri që përdoreshin për aktivitetin kriminal, duke hapur llogari rrjedhëse të huaja (Lituani, Britani e Madhe, Belgjikë, Luksemburg, Gjermani dhe Itali), duke menaxhuar faqe interneti që reklamonin aktivitetin, si dhe përdornin qëndra thirrje (call center), në Itali dhe Shqipëri, nëpërmjet të cilave kontaktonin viktima (klientë) të shumta, duke i bindur të bëheshin pjesë e programeve të rreme të investimit. Autorët i propozonin viktimave, të derdhnin shuma të konsiderueshme parash nëpërmjet transferimeve on line në llogaritë rrjedhëse të huaja, të kompanive të mësipërme. Me marrjen e menjëhershme të këtyre shumave, nga grupi i strukturuar, këto para zhdukeshin duke u konvertuar kryesisht në kriptovaluta.

Hetimi ka provuar plotësisht se të pandehurit kanë vepruar në shumë raste, për të cilat janë paraqitur kallzimet penale nga të dëmtuarit në Itali. Gjithashtu nga kontrollet dhe provat e sekuestruara, ka dyshime se numri i të dëmtuarve është shumë herë më i madh se i personave të dëmtuar që kanë kallzuar.

Dëmi ekonomik i shkaktuar, që është provuar nga hetimi, duke iu referuar në mënyrë ekskluzive të ardhurave nga mashtrimet e kallzuara, si dhe ato të arritura nëpërmjet përdorimit të kompanive fiktive, arrin në vlerën 3 000 000 Euro (ka dyshime që kjo vlerë të jetë shumë më e madhe, duke konsideruar të dëmtuarit, që nuk kanë kallzuar mashtrimet ndaj tyre).

Të pandehurit me përvetësimin e shumave monetare, kanë kryer një numër të madh veprimesh të transferimit në llogari të kompanive të shumta të hapura në Shqipëri, me qëllim fshehjen dhe mbulimin e origjinës së paligjshme të parave. Gjithashtu, me këto para të fituara në mënyrë të paligjshme nga mashtrime, kanë kryer transaksione të shumta, duke blerë pasuri të paluajtshme

Nga hetimi është arritur të identifikohen dhe sekuestrohen si, pasuri të derivuara nga ky aktivitet kriminal, llogari bankare me depozita në vlerën rreth 205 000 Euro, si dhe pasuritë e mëposhtme në Tiranë:

Property with an area of ​​62m², apartment type;
Property with an area of ​​83.00 m², apartment type;
Property with an area of ​​78.00 m², of apartment type,
Property with an area of ​​4100.00 m², of land type,
Property with an area of ​​3720.00 m², of land type,
Property with an area of ​​4600.00 m², of land type,
Property with an area of ​​1300.00 m², of land type,
Property with an area of ​​2639.00 m², type of land,
Property with area of ​​2733.00 m², type of land,
Property with area of ​​4000.00 m², type of land,
Property with area of ​​3180.00.00 m², type of Are.
The investigation shows that other Albanian and foreign persons are also involved in this illegal activity, for whom the investigations continue in the framework of separate criminal proceedings No. 166/1 of 2021, for the same criminal offenses.


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×