DREAM / The Prime Minister resigns and wakes up under the Parisian bridge!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

NAMES/ They set up a fraudulent scheme to benefit from VAT refunds, 6 citizens are found guilty! (Among them 2 Italians and their companies)

2025-11-11 11:53:08Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
NAMES/ They set up a fraudulent scheme to benefit from VAT refunds, 6 citizens
Illustrative photo

The Prosecutor's Office at the Court of First Instance of General Jurisdiction, Tirana, has found 6 people and 5 companies guilty of creating a fraudulent scheme related to obtaining VAT refunds.

Among those found guilty are two Italian citizens and their companies.

According to the Prosecution's investigations, the defendants set up fictitious legal consultancy contracts to distribute money and avoid tax obligations.

Ilir Qafa and Elton Beqiraj , along with Italians Andrea Emanuele di Dio, Salvatore Castorina , and Salvatore Cascino , were part of the fraudulent scheme, where the main organizer turns out to be Andrea Emanuele di Dio. Accountant Zaho Kuka has been found guilty of incorrect accounting treatment.

Prosecutor's Office Announcement:

At the request of the Prosecutor's Office at the Court of First Instance of General Jurisdiction, Tirana, citizens IQ, EB, AD, SC, SC, ZK, as well as the companies 'Sidec Alenergy' shpk, 'Primis', 'Gainsbourg' shpk, 'Al Nair Trading' shpk and 'CS International Consulting' shpk , were found guilty of the criminal offenses 'Creating fraudulent schemes related to value added tax' committed in collaboration, 'Forgery of seals, stamps or forms', 'Non-payment of taxes and duties' and 'Hiding income', provided for by articles 144/a and 25, 190/2, 181 and 180/a of the Criminal Code.
From the investigations into criminal proceedings no. 252 of 2021, the Prosecution Office at the Court of First Instance of General Jurisdiction, Tirana, proved that citizens IQ and EB, in collaboration with Italian citizens AD, SC and SC, have set up a fraudulent scheme to obtain VAT refunds, through fictitious legal consultancy contracts.

These individuals and their companies created a well-organized scheme of money circulation through fictitious services, with the aim of distributing monetary amounts and avoiding tax obligations and unfairly benefiting from VAT, in violation of Albanian and international laws.

Defendants IQ, EB, SC and SC acted as assistants to defendant AD, who turns out to be the organizer, creator and main beneficiary of this fraudulent scheme.

Ata kanë pranuar të lëshojnë në mënyrë fiktive fatura tatimore për shërbime konsulence në favor të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të shoqërisë “Sidec” të pandehurit A. D., duke e ditur shumë mirë se shoqëritë e tyre dhe ajo e të pandehurit u krijuan në funksion të ngritjes dhe vazhdimit të skemës mashtruese.

Ndërkohë i pandehuri Z. K., me detyrë kontabilist, duke qenë në dijeni të plotë të situatës financiare, ka bërë një trajtim kontabël plotësisht të gabuar. Sa më sipër, me kërkesë të prokurorisë u shpallën fajtor shtetasit:

I.Q. – Për kryerjen e veprës penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar”, e kryer në bashkëpunim, të parashikuar nga neni 144/a dhe 25 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 3 vjet burgim;

E.B.,- Për kryerjen e veprës penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar”, e kryer në bashkëpunim, të parashikuar nga neni 144/a dhe 25 i Kodit Penal “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”, dhe dënimin e tij me 3 vjet burgim;

A.D – Për kryerjen e veprës penale “Fshehja e të ardhurave”, të parashikuar nga neni 180/3 i Kodit Penal dhe “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar”, e kryer në bashkëpunim dhe dënimin e tij me 4 vjet burgim;

S.C. – Për kryerjen e veprës penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar” dhe “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”, të parashikuar nga neni 181 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 3 (tre) vjet burgim;

S.C. – Për kryerjen e veprës penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar”, e kryer në bashkëpunim dhe “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”, të parashikuar nga neni 181 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 3 (tre) vjet burgim.

Z.K. – Për kryerjen e veprës penale “Moskallëzimi i krimit”, të parashikuar nga neni 300 dhe dënimin e tij me 180 (njëqind e tetëdhjetë) orë punë në interes publik;

Deklarimin fajtor të personit juridik, shoqërisë “Sidec Albenergy” sh.p.k. për veprën penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar” e kryer në bashkëpunim dhe “Fshehja e të ardhurave” dhe dënimin e tij me gjobë 1.500.000 lekë.

Deklarimin fajtor të personit juridik, shoqërisë “Primis” sh.p.k. për veprën penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar” e kryer në bashkëpunim dhe dënimin e tij me gjobë në masën 1 000 000 lekë.

Deklarimin fajtor të personit juridik, shoqërisë “Gainsbourg” sh.p.k. për veprën penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar” e kryer në bashkëpunim dhe “Mospagimi i taksave dhe tatimeve” dhe dënimin me gjobë 1.200.000 lekë.

Deklarimin fajtor të personit juridik, shoqërisë “Al Nair Trading” sh.p.k. për veprën penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar” e kryer në bashkëpunim dhe “Mospagimi i taksave dhe tatimeve” dhe dënimin me gjobë 1.200.000 lekë.

The guilty plea of ​​the legal entity, the company "CS International Consulting" for the criminal offense of "Creating fraudulent schemes related to value added tax" committed in collaboration and "Non-payment of taxes and duties" and its punishment with a fine of 1,200,000 lek.


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×