HOT NEWS/ Smuggled stones hidden in cocaine containers are discovered!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

Spain issues an arrest warrant for Amant Josif, 'El Pais': He is an adviser in the Ministry of Defense

2022-12-01 09:56:32Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Spain issues an arrest warrant for Amant Josif, 'El Pais': He is an

Using 24-hour Call Centers based in the Balkans, an international cryptocurrency ring has defrauded more than 200,000 people in Europe, most of them in Germany, Italy and Spain.

The global outbreak has now been exposed by a co-ordinated investigation involving police from seven countries. Spanish police intercepted three million emails that allowed investigators to identify and link more than 470 websites supported by call centers, technology platforms and businesses.

From their analysis of all emails ending in the top-level domain for Spain (.es), police estimate there could be at least 17,000 possible people in that country alone. That number doesn't include people with emails ending in .com, who may have been misled by a global network that's constantly morphing and reinventing itself. According to police sources, criminals have amassed $2.5 billion (€2.4 billion) from hundreds of thousands of victims worldwide.

Eurojust (European Union Agency for Criminal Justice Cooperation) is coordinating the unprecedented investigation with seven European countries that recently carried out simultaneous raids on several Call Centers in Albania, Georgia, North Macedonia, Bulgaria and Ukraine.

"These organizations were originally established in Israel and Eastern Europe. Little by little, they started to bond with each other and grew up," said Mauro Jordan, a lawyer representing about 20 people in the legal case that sparked the investigation in Catalonia (northeastern Spain).

His clients include an 80-year-old woman who lost more than $837,000 (€800,000) investing in cryptocurrencies stored in digital wallets that she was never able to access. "These very large and tightly knit organizations are constantly creating and deleting websites, and opening and closing companies," Jordan said.

EverFX is one of the international brands under review. It operated in Spain as ICC Intercertus Capital (registered with the Cyprus Securities and Exchange Commission) and sponsored the Sevilla football team (southern Spain) for three seasons. When EL PAÍS asked ICC Intercertus (now called Harindale Ltd. and owned by Oryx Group) about the EverFX investigation, the company denied any knowledge of the investigation. The UK Financial Conduct Authority banned Intercertus ICC and EverFX in 2021 from providing regulated financial services to UK residents.

Për katër vitet e fundit, policia rajonale dhe kombëtare spanjolle ka zbërthyer rrëmujën e faqeve të internetit, domeneve, platformave dhe emrave pas mundësive mashtruese të investimit në tregjet e monedhës, kriptovalutat, mallrat dhe produktet e tjera financiare. Autoritetet e zbatimit të ligjit katalanas kanë postuar publikisht një listë të kërkueshme të 470 faqeve të internetit të supozuara mashtruese, duke përfshirë disa domene EverFX dhe Intercertus.

Një zëdhënës nga Komisioni Kombëtar i Tregut të Letrave me Vlerë i Spanjës tha se rregullatori do të analizojë të gjitha të dhënat e policisë në faqet e internetit të supozuara mashtruese përpara se të ndërmarrë veprime. Lidhur me kompanitë e licencuara nga vende të tjera të BE-së, Komisioni ka autoritet vetëm të njoftojë vendin licencues. Burimet policore thonë se është për të ardhur keq që Qiproja e ka lejuar veten të përdoret nga grupe që kërkojnë një shtresë legjitimiteti për të kryer mashtrime në të gjithë Evropën.

Autoritetet spanjolle morën pjesë në bastisjet në Shqipëri, burimi kryesor i telefonatave të marketingut për viktimat në gadishullin Iberik. Një urdhër-arresti është lëshuar për Amant Josifi, një pronar call-center me lidhje të nivelit të lartë me qeverinë shqiptare, i cili është edhe këshilltar i Ministrisë së saj të Mbrojtjes. Në Gjeorgji, autoritetet gjermane arrestuan Mikhail B., një kontribues i madh i fushatës politike që zotëronte qendra telefonike dhe faqe interneti që synonin kryesisht qytetarët gjeorgjianë. Pavarësisht se ishte në luftë, policia ukrainase çmontoi qendrat e thirrjeve që punësonin më shumë se 800 njerëz.

Bastisja e koordinuar nuk kishte në shënjestër të gjithë shitësit individualë, ndërmjetësit që telefononin njerëzit natë e ditë për të nxitur mashtrimet e tyre. “Legjislacioni i çdo vendi është shumë i ndërlikuar”, thanë burime policore. Rrjetet kriminale janë të vendosura qëllimisht në vendet e Ballkanit, sepse është më e vështirë për policinë të ndërmarrë veprime atje. “Nëse ata do të ishin lokalizuar në Spanjë, do të kishim mundur t'i arrestonim fare lehtë”, thanë autoritetet spanjolle, të cilët thanë se individët që bëjnë këto thirrje shitjeje janë plotësisht të vetëdijshëm për mashtrimet. “Disa prej tyre mund të fitojnë 20,000 deri në 30,000 € në muaj”, thanë burime në industrinë e Call Center-ave. Si shembull, policia spanjolle shfaqi një foto të postuar në një llogari të mediave sociale EverFX të një punonjësi që mbante një certifikatë çmimi "Ali Baba dhe 37 hajdutët".

"Shpesh pyes veten se si mund të më ndodhte kjo," tha Carlos (jo emri i tij i vërtetë). Biznesmeni 61-vjeçar me qendër në Madrid mësoi fillimisht për një nga platformat mashtruese të investimeve në Facebook dhe shumë shpejt u fiksua. Ashtu si gjithë të tjerët, ai filloi pak dhe investoi vetëm 260 dollarë (250 euro), por më pas telefonatat e përditshme nga shitësit bindës e shtynë atë të investonte 63,000 dollarë (60,000 euro). Kur ai u përpoq të nxirrte paratë e tij, ishte e pamundur. Policia thotë se paratë nuk investohen kurrë dhe të dhënat dhe grafikët që klientët shohin në faqet e internetit janë të rreme. "Është e gjitha e humbur," tha një Carlos i dorëhequr, i cili përmend gjithashtu dëmin moral dhe psikologjik të mashtrimit.

Katër vjet më vonë, Carlos ende merr thirrje shitjesh nga mashtruesit. "Të dhënat e mia janë atje," tha ai. Sipas burimeve të industrisë, informacionet personale blihen dhe shiten rregullisht nga të gjitha organizatat kriminale.

Josep (jo emri i tij i vërtetë) gjithashtu vazhdon të marrë telefonata për shitje. “Sot mora një mesazh WhatsApp nga dikush që thotë se po i ndihmojnë njerëzit të rikuperojnë paratë që kanë humbur,” tha ai. Ky është një tjetër mashtrim, i krijuar shpesh nga të njëjtët kriminelë që përfaqësojnë veten si avokatë dhe paguajnë një tarifë për rikuperimin e investimeve të "bllokuara". "Unë i besova vetë dhe shkoi keq," tha një nëpunës civil nga Tarragona (Spanja verilindore) me një përvojë në tregtimin e aksioneve. Në vitin 2018, ai u regjistrua në një nga faqet e internetit, i joshur nga kthimi tërheqës i investimit që premtoi. Një ndërmjetës shpejt u bë miku i përditshëm i telefonit të Josepit dhe e bindi atë të investonte gjithnjë e më shumë para.

Ndërsa investimi i tij rritej, Josep kërkoi një takim ballë për ballë me ndërmjetësit në zyrat e tyre. “Ata më thanë se e bënë këtë vetëm me klientë të nivelit të lartë që investuan më shumë se një milion.” Ai hoqi dorë nga kthimi i 100,000 eurove pasi dërgoi një të afërm për të kontrolluar adresën në Londër të kompanisë me të cilën kishte të bënte. "Ishte një dyqan rrobash."

"Ndihesh keq që ke kaq besim," tha Josep, i cili gjithashtu fajëson Komisionin Kombëtar të Tregut të Letrave me Vlerë se nuk ishte më i dobishëm kur telefonoi për të pyetur për viktima të tjera të të njëjtit mashtrim.

"They wouldn't tell me anything because they couldn't reveal other people's information," he said. There is a lack of public awareness of these scams, says lawyer Mauro Jordan, even though they are widespread and have seriously injured thousands of people, many of them pensioners.

"The suffering they have caused is not known. Some individual circumstances are quite dramatic,” said Jordan, who wants to see more involvement from Spanish regulators. Meanwhile, the international investigation remains active.


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×