HOT NEWS/ Smuggled stones hidden in cocaine containers are discovered!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

'About 50 million euros in damage every three months', SPAK gives details from the operation of the "Call Centers"

2022-11-10 14:11:32Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

'About 50 million euros in damage every three months', SPAK gives

SPAK has provided further details of the international computer fraud operation. In the official announcement, it is said that the damages from these frauds amounted to about 50 million euros every three months. While the joint investigation has shown that the number of victims of this big fraud on the Internet is counted in hundreds of thousands of people who are mostly citizens of European countries.

Also, SPAK says that during the investigations, 11 checks of call centers and apartments were carried out. 4 suspected citizens were arrested/detained and 6 other citizens were wanted as organizers of this criminal activity.

On the dates 08-09.11.2022, the international operation "FRIDA-REFOX" was finalized, within the joint investigative team coordinated by EuroJust with headquarters in The Hague, Holland.

Under the direction of the Special Prosecutor's Office Against Corruption and Organized Crime (SPAK), in close cooperation between the State Police, cybercrime experts of the Spanish Guardia Civil and Mossos d'Esquadra police and the National Bureau of Investigation, the operation took place in Albania international coordinated with the states Bulgaria, Finland, Georgia, Germany, Latvia, North Macedonia, Spain, Sweden and Ukraine.

Unit C - Cybercrime Investigation at the beginning of 2020 has registered a criminal proceeding based on the information received by the State of Spain in the field of computer fraud and more precisely in relation to "Call Centers" that cheated through computer systems , mainly Spanish foreign nationals.

From 2021 onwards SPAK has received several letters in which it was about subjects who were suspected of being involved in this criminal activity and that the victims were European citizens from countries such as Germany, Spain, Finland, Austria, etc.

Following the execution of the warrants, Eurojust facilitated judicial cooperation in this case by creating and funding a joint investigative team, set up at the request of the Swedish authorities and including Albania, Finland, Georgia, Germany, Latvia, Spain and Ukraine.

From the investigation data of the judicial authorities participating in this joint investigative team, they indicated the involvement of Albanian citizens and companies. For this reason SPAK has registered criminal proceedings No. 301 of 2021, for the criminal offense "Computer Fraud" within the structured criminal group, provided as a criminal offense by 143/b/1, 28/4, 333/a and 334 of the Criminal Code.

Nga hetimi i përbashkët ka rezultuar se numri i viktimave të këtij mashtrimi të madh në internet llogaritet në qindra-mijëra persona të cilët janë kryesisht shtetas të vendeve europiane.

Të dyshuarit i përkasin një rrjeti kriminal me emërtimin (OCG), që besohet të jetë i përfshirë në fushën e mashtrimit kompjuterik, nëpërmjet sistemeve kompjuterike duke përdorur për vjeljen e të ardhurave, kriptovalutat etj. Rrjeti kriminal përdori dhjetëra qendra telefonike (Call Center) në disa vende dhe qindra platforma në rrjet, për të kryer mashtrimet kompjuterike.

Të dyshuarit u paraqitën si ndërmjetës që do të ndihmonin investitorët të fitonin shuma të mëdha parash me investime të vogla. Në realitet grupi i strukturuar kriminal i mashtroi viktimat, duke fituar besimin e tyre në internet dhe duke ngritur profesionalisht qendra telefonike (Call Center), ose mënyra të tjera të të ashtuquajturës inxhinieri sociale. Kjo i inkurajoi viktimat të investonin nëpërmjet platformave të internetit të kontrolluara nga grupi i strukturuar kriminal, duke shkaktuar humbjen e shumave të mëdha të parave.

Për ilustrim disa nga platformat e përdorura janë: Absolut Global Markets, AurumPro, Finaxis, SNP Broker, CapitalMarketsBanc, FXNobel, Cryptokartal, Centrobanc, GoldmanBank, TopTradePro, GSI-MARKETS etj.

Shkalla e hetimeve të ndjekura në këtë rast është e paprecedentë deri më tani. Sipas hetimeve, qindra mijëra investitorë në të gjithë botën kanë rënë viktima të mashtrimit. Dëmi i shkaktuar llogaritet në rreth 50 milionë euro në çdo tre muaj.

Gjatë këtyre hetimeve janë kryer trembëdhjetë takime koordinuese të mbajtura me qëllim koordinimin e hetimeve kombëtare si dhe për t’u përgatitur për ditën e veprimit. Për më tepër, Eurojust lehtësoi ekzekutimin e urdhër-arresteve ndërkombëtare, urdhrave të hetimit evropian dhe letërporosive për vendet e treta.

Për të mbështetur ditën e veprimit më 8 dhe 9 nëntor 2022, Eurojust ngriti një qendër koordinimi për të mundësuar bashkëpunimin e shpejtë midis autoriteteve ligjzbatuese të përfshira në këtë operacion.

Si rezultat i këtij operacioni ndërkombëtar, në Shqipëri janë kontrolluar qendrat e thirrjeve apo ambjente në Tiranë, Elbasan dhe Vlorë të cilat gjatë periudhës hetimore kanë patur dhe ndryshime vendodhjesh, emërtimesh por dhe bashkime më njëra tjetrën për efekt të fshehjes nga organet ligjzbatuese.

Janë kryer 11 kontrolle qendrash thirrjeje dhe banesa,

Janë arrestuar/ndaluar 4 shtetas të dyshuar (2 nga SPAK dhe 2 në bazë të kërkimit ndërkombëtar) si dhe janë shpallur në kërkim 6 shtetas të tjerë (3 nga SPAK dhe 3 në bazë të kërkimit ndërkombëtar), si organizatorë të këtij aktiviteti kriminal.

Rreth 300 pajisje kompjuterike, laptop, usb, hard disqe,

Prova të tjera dixhitale dhe dokumente të shumta.

Portofole kriptovalutash ne vleren aferisht 15.000 USD dhe cash 90.000 euro,

Identification documents of Lithuanian and Georgian citizens, Lithuanian bank cards, etc.

In close cooperation with the judicial authorities participating in this joint investigative team, based on the seized evidence, which is being analyzed, investigations are continuing for the full legal documentation of the criminal activity,

Details on the creation of the joint investigative team, as well as the results of this international operation, are provided in a Eurojust press release dated 10.11.2022.


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×