HOT NEWS/ Smuggled stones hidden in cocaine containers are discovered!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

Fraud 6 million euros / Prison for 8 people in Durrës, the hydropower plant and 300 tons of iron-nickel are seized

2022-11-08 15:27:46Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Fraud 6 million euros / Prison for 8 people in Durrës, the hydropower plant

The Court of Durrës has decided to declare guilty and sentence eight people accused of setting up a VAT fraud scheme, causing the state a damage of around 6 million euros.

Regan Merdani was sentenced to 4 years and 6 months in prison, Enis Xhaferri to 1 year in prison, Ben Caka to 9 months in prison, Ali Agolli to 3 years and 6 months in prison and Roland Avdo to 1 year in prison.

The persons in question, in cooperation with citizens A.Xh, AA and TA, through the VAT fraud scheme, were able to withdraw cash from second level banks, in the total value of 619,048,206 ALL, where the purpose of the withdrawals was avoidance and non-payment of obligations arising from the fictitious commercial activity of the subjects under investigation.

The court also ordered the confiscation of assets worth about 2 million euros, among them a hydropower plant in Dhërmi, Vlorë, 300 tons of iron-nickel, as well as a number of heavy vehicles and land.

FULL NOTICE:

Fraud scheme to avoid VAT in the amount of ALL 571,175,889, 8 people are found guilty, a hydro plant, land and trucks are confiscated

The Prosecutor's Office at the Court of First Instance of Durrës, in cooperation with the Directorate of Tax Investigation at the General Directorate of Taxes, in the framework of Criminal Procedure No. 227 of 2020, after an investigation carried out with special investigation methods, sent for trial and gave the final conclusions of the criminal proceedings, for the criminal offense "Creation of fraudulent schemes related to the value added tax" carried out in cooperation, provided for by article 144/a-25 of the Criminal Code and the Criminal Offense "Failing a crime" provided by Article 300/1 of the Criminal Code

From the investigations carried out, it was found that the defendants had set up a fraud scheme with five companies, with the aim of avoiding the payment of VAT and Profit Tax, from which it turned out that a tax liability in the total value of ALL 571,175,889 was avoided. Meanwhile, the perpetrators of the criminal offense were able to withdraw cash from second level banks, in the total amount of ALL 619,048,206, where the purpose of the withdrawals was to avoid and not pay the obligations arising from the fictitious commercial activity of the subjects under investigation.

Following the requests of the Prosecutor's Office at the Court of First Instance of Durrës, the Court decided:

– Deklarimin fajtor të të pandehurit A.Xh. për kryerjen e veprës penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar” parashikuar nga neni 114/a-25 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 6 (gjashtë) vjet burgim.

-Në zbatim të nenit 40 të Kodit Penal të pandehurit A.Xh. i hiqet e drejta për të  ushtruar detyrat e drejtorit, të administratorit, sipërmarrësit, likuidatorit, si edhe çdo detyrë tjetër që ka të bëjë me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik, për një periudhë 10(dhjetë) vjeçare pas vuajtjes së dënimit me burgim.

2. Deklarimin fajtor të të pandehurit R.M. për kryerjen e veprës penale të “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar” parashikuar nga neni 144/a-25 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 4 (katër) vite e 6 (gjashtë) muaj burgim.

-Në zbatim të nenit 40 të Kodit Penal të pandehurit R.M i hiqet e drejta për të ushtruar detyrat e drejtorit, të administratorit, sipërmarrësit, likuidatorit, si dhe çdo detyre tjetër qe ka të bëjë me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik, për një periudhë 7(shtatë) vjeçare pas vuajtjes së dënimit me burgim.

3. Deklarimin fajtor të të pandehurit A.A. për kryerjen e veprës penale të “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar” parashikuar nga neni 144/a-25 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 3 (tri) vite e 6 (gjashte) muaj burgim.

– Në zbatim të nenit 40 të Kodit Penal të pandehurit A.A. i hiqet e drejta për të ushtruar detyrat e drejtorit, të administratorit, sipërmarrësit, likuidatorit, si dhe çdo detyrë tjetër që ka të bëjë me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik, për një periudhë 7(shtatë) vjeçare pas vuajtjes së dënimit me burgim.

4. Deklarimin fajtor të të pandehurit T.A., për kryerjen e veprës penale të “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar parashikuar nga neni 144/a-25 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 3 (vjet) vite e 6 (gjashtë) muaj burgim.

– Në zbatim të nenit 40 të Kodit Penal të pandehurit T.A. i hiqet e drejta për të ushtruar detyrat e drejtorit, të administratorit, sipërmarrësit, likuidatorit, si dhe çdo detyrë tjetër që ka të bëjë me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik, për një periudhë 5 (pesë) vjeçare pas vuajtjes së dënimit me burgim.

5. Deklarimin fajtor të të pandehurit E.Xh. për kryerjen e veprës penale të “Moskallzimi i krimit” parashikuar nga neni 300/1 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.

-Në zbatim të nenit 40 të Kodit Penal të pandehurit E.Xh i hiqet e drejta për të ushtruar detyrat e drejtorit, të administratorit, sipërmarrësit, likuidatorit, si dhe çdo detyrë tjetër që ka të bëjë me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik, për një periudhë 3 (tre) vjeçare pas vuajtjes së dënimit.

6. Deklarimin fajtor të të pandehurit B.C., për kryerjen e veprës penale të “Moskallzimi i krimit” parashikuar nga neni 300/1 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 9 (nëntë) muaj burgim.

-Në zbatim të nenit 40 të Kodit Penal te pandehurit B.C., i hiqet e drejta për të ushtruar detyrat e drejtorit, të administratorit, sipërmarrësit, likuidatorit, si dhe çdo detyrë tjetër që ka të bëjë me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik, për një periudhë 3 (tre) vjeçare pas vuajtjes së dënimit.

7. Deklarimin fajtor të të pandehurit R.A., për kryerjen e veprës penale të “Moskallzimi i krimit” parashikuar nga neni 300/1 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.

-Në zbatim të nenit 40 të Kodit Penal te pandehurit R.A., i hiqet e drejta për të ushtruar detyrat e drejtorit, të administratorit, sipërmarrësit, likuidatorit, si dhe çdo detyrë tjetër që ka të bëjë me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik, për një periudhë 3 (tre) vjeçare pas vuajtjes së dënimit.

8. Deklarimin fajtor të të pandehurit, personit juridik “S.L.” për kryerjen e veprës penale të “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar” parashikuar nga neni 144/a-25 të K.Penal dhe dënimin e tij me “Mbarimin e personit juridik”, duke urdhëruar procedurat e likujdimit të tij nga organet kompetente, sipas ligjit. Pjesa e të ardhurave dhe e pasurive që, në përfundim të procedurës së likuidimit të detyruar të personit juridik, rezultojnë të jenë mjete apo produkte të veprës penale duhet të konfiskohen.

– Në zbatim të  të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale, të pandehurve  i ulet 1/3 e dënimit të dhënë, pas shqyrtimit te çeshtjes me gjykim të shkurtuar.

 Konfiskimin e mjeteve apo produkteve të veprës penale të sekuestruara.

Sendet e sekuestruara me anë të procesverbalit të sekuestrimit datë 16.11.2021 të cilat janë asete të shoqërisë A.N., Korçë në pronësi të shtetasit A.A. dhe konkretisht.

Një automjet i tipit kamion i markës DAF, kokë tërheqje me ngjyrë të bardhë.

Një automjet tip kamion i markës MAN koke tërheqje me ngjyrë të bardhë.

Një automjet tip Fadrome i markës CASE me ngjyrë të verdhë.

Një automjet tip kamion i markës MAN me ngjyrë të bardhë,

Një automjet tip kamion “botë uji” i markës IVEKO me ngjyra të bardhë dhe të kuqe.

Linjë prodhimi dhe pastrimi për inerte e pa montuar për punë me ngjyre gri jeshile dhe të verdhë.

Product ready for sale "iron-nickel" according to the record of the seizure of over 300 (three hundred) tons.

The property registered in the mortgage register with the address Dhërmi, Vlorë, the hydropower facility together with the plot of land consisting of 619.5 m2 owned by the citizen A.Xh.


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×