HOT NEWS/ Smuggled stones hidden in cocaine containers are discovered!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

'The last phone call'/ Why aren't the heads of FOREX arrested in Albania? (Names)

2022-10-19 11:06:47Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

'The last phone call'/ Why aren't the heads of FOREX arrested in

Another ' Call Center ' which was a " den " of fraud has been discovered, leading to the arrest of 3 people, while the owner has been announced.

Administrator Doris Telhallari and 2 operators Eldjon Lleshi and Ergi Ali have been arrested and the owner Ardit Topalli has been announced as wanted . The Call Center was in the area of ​​the former Park, they used the nephew of a company ' Dag it Solution ' with a passive status in KKB.

From what is known, the 2 operators, together with the administrator, called foreign citizens, presented themselves as sales agents and through fraud, convinced them to invest in the fictitious Forex exchange.

The investigations directed by the prosecutor Bledar Valikaj started in February 2022. The employees defrauded foreign German, French and Spanish citizens. The payment was received in bitcoins in Albania, as evidence was found of the lists of offshore banks where the transfers were made. 

The owner of the company has escaped, but he is implicated in this fraud scheme because messages were found instructing employees on the procedure.

As part of the operation ( The last phone call ), 4 computers, cell phones and lists with various data of foreign citizens who are suspected to have been deceived to invest in fictitious stock exchanges were seized.

Investigations continue for the capture of the owner and other persons who may have been involved in this crime scheme. This is not the first time that a Call Center has been discovered that deceives local and foreign customers, while using the " Forex " scheme. 

The FOREX network offers the opportunity to go online, invest, buy coins, stocks, etc., wait for the stock market prices to rise, to sell them for much more than they bought them. In a legitimate and licensed network anyone who achieves the desired result can withdraw the profit and close the account.

What is forex trading?

Trading Forex online means trading one currency for another. When you do general forex trading , you always trade currency pairs, that is, you sell one currency to buy another.

Monedhat në botën e huaj janë renditur sipas emërtimit të tyre ndërkombëtar, d.m.th. me një kod kapital me tre shkronja. Në përgjithësi, shkronjat e para tregojnë vendin e monedhës, ndërsa shkronja e tretë simbolizon vetë monedhën. Pra, USD qëndron për dollar amerikan, JPY për jen japonez, etj.

Nëse shihni një palë monedhe në këtë porosi USD/JPY do të thotë se po blini dollarë amerikanë dhe po shesin jen japonez.

Ky është vetëm një nga çiftet e monedhave më të njohura në botën e Forex. Çifte të tjera të njohura janë USD/ EURO dhe GBP/EURO-GBP qëndron për paund britanik.

Njoftimi i policisë

Finalizohet me sukses operacioni policor i koduar "Last call”, nga Seksioni për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare, në DVP Tiranë. Mashtronin shtetas të huaj, nëpërmjet telefonit, për të investuar në bursa fiktive, vihen në pranga admininstratori i subjektit dhe 2 punonjës (operatorë).

Shpallet në kërkim pronari i subjektit të paregjistruar në organet tatimore, sekuestrohen 4 njësi kompjuterike, aparate celulare dhe lista me të dhëna të ndryshme të shtetasve të huaj që dyshohet se janë mashtruar, për të investuar në bursa fiktive.

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare, në DVP Tiranë, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, pas një pune të mirëfilltë hetimore, organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar "Last call".

Si rezultat i këtij operacioni u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve:

- D. T., 35 vjeç, banues në Tiranë, administrator i një subjekti call center;

- E. Ll., 28 vjeç dhe E. A., 23 vjeçe, të dy banues në Tiranë, të punësuar si operatorë në këtë subjekt.

Në vijim të veprimeve u shpall në kërkim pronari i këtij subjekti, shtetasi A. T., 34 vjeç, banues në Tiranë. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se shtetasi D. T. administronte një subjekt privat call center, me pronar shtetasin A. T., në zonën e ish-Parkut.

Në këtë subjekt të paregjistruar në organet kompetente ishin të punësuar si operatorë shtetasit E. Ll. dhe E. A., të cilët, së bashku me administratorin, telefononin shtetas të huaj, u prezantoheshin si agjentë shitjesh dhe përmes mashtrimit, i bindnin ata që të investonin në bursën fiktive Forex.

Gjatë operacionit u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, 4 njësi kompjuterike, aparate celulare dhe lista me të dhëna të ndryshme të shtetasve të huaj që dyshohet se janë mashtruar, për të investuar në bursa fiktive.

Vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe kapjen e shtetasit A. T, materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale.

Why does the State Police not arrest the " heads " of this business that causes great damage to the Albanian state in the non-declaration of income, their concealment and non-payment of taxes , but is caught at the end of the horse ?


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×