DREAM / The Prime Minister resigns and wakes up under the Parisian bridge!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

Watches, gold, perfume and valuables from France/ SPAK closes the investigations for 12 people, among them the family of the driver of Ardi Veli!

2024-06-12 11:23:23Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Watches, gold, perfume and valuables from France/ SPAK closes the investigations

An investigation launched through cooperation with French authorities, has concretized in SPAK the criminal file against 12 people, including Sokol Idrizaj, the former personal driver of Ardi Veli, who previously held the position of General Director of the State Police.

The case was followed by the deputy head of SPAK Adnand Xholi, where after a year of investigation, the case against 18 defendants has already been sent to court for " smuggling of stolen goods " carried out in cooperation in the form of " Structured Criminal Group " and " Cleaning ". of the products of the criminal offense ".

The criminal group to which Sokol Idrizaj, his wife and two daughters belonged transported stolen jewelry from France to Albania, and they have done this in dozens of documented cases.

Watches, gold bracelets, laptops, phones, pendants and various jewelry were brought to Albania through bags and then sold in jewelers and various shops in Tirana.

Among the defendants is Sokol Idrizaj, the former driver of the State Police Director Ardi Veliu. Sokol Idrizaj's wife and daughter are accused of smuggling stolen goods and money laundering.

The clock reveals that until this stage of the investigation, Agustin Mesuli, from the city of Lezha, who is the administrator of the travel agency "Erdisa Tours", has been arrested.

The investigation has proven that through his buses, stolen jewelry was transported to Albania. Meanwhile, the list of defendants continues with Altin Doda, Florjan Bakri, Tomor Baruti and Vangjush Kashari.

These persons, as well as officials of the Border Police in Durrës, Lezhë and Hani i Hoti, have been charged, as they are suspected of being members of a criminal group that transported stolen and valuable items from the French state to Albania.

In November 2022, it announced the presence of this file in SPAK and the implication in the smuggling of stolen goods of the driver of Ardi Veli.

In the framework of this investigation, SPAK in 2022 carried out a check in the apartment of Sokol Idrizaj, with the hope of finding valuable items or any evidence that could fully implicate him.

From France, these bags with stolen items are said to have been sent by Idrizaj's daughter who lives and studies in France.

Në dosjen ku i përshirë është edhe ish shoferi i Ardi Veliut, spak ka rënditur 12 akuza mes tyre është ajo e pastrimit të parave dhe grupit të strukturuar kriminal.

Në dosje thuhet se ata kanë marë mallra deri në shumën 724,386 euro, shifër kjo që i përket vetëm transaksioneve bankare të identifikuara, pa përfshirë këtu pagesat në dorë.

Prej aty përmes linjave të transportit niseshin drejt Shqipërisë për tu shitur në argjendari të ndryshme. Në Shqipëri thuhet në dokumente sendet janë shitur me rreth 2.113.000 euro dhe 35.000 franga.

Përveç këtyre personat nën hetim rezulton se kanë transportuar në mënyrë të paligjshme edhe rreth 3.4 kg flori.

NJOFTIMI I SPAK

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, përfundoi hetimet paraprake të procedimit penal Nr. 56, të vitit 2022, dhe dërgoi në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, kërkesën me objekt dërgimin për gjykim (në datën 11.06.2024), në ngarkim të 12 (dymbëdhjetë) të pandehurve si më poshtë:

Agustin MESULI dhe Altin DODA, të akuzuar për kryerjen e veprave penale:
“Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, të parashikuar nga nenet 287 dhe 28/4, të Kodit Penal;

“Ushtrimi pa licencë i veprimtarisë bankare”, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, të parashikuar nga nenet 170/c dhe 28/4, të Kodit Penal;

“Kontrabanda me mallra të tjerë”, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, të parashikuar nga nenet 174 dhe 28/4, të Kodit Penal;

“Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 333/a/1, i Kodit Penal, dhe

“Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuar nga neni 334/1, i Kodit Penal.

Florian BAKU, i akuzuar për kryerjen e veprave penale:
“Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, të parashikuar nga nenet 287 dhe 28/4 të Kodit Penal;

“Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 333/a/1, i Kodit Penal, dhe

“Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuar nga neni 334/1, i Kodit Penal.

Sokol IDRIZAJ, Elda IDRIZAJ dhe Egi IDRIZAJ, të akuzuar për kryerjen e veprave penale:

“Kontrabanda me mallra të tjerë”, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, të parashikuar nga nenet 174 dhe 28/4, të Kodit Penal;

“Tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontrabandë”, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, të parashikuar nga nenet 178 dhe 28/4, të Kodit Penal;

“Fshehja e të ardhurave”, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 180/3 dhe 28/4, të Kodit Penal;

“Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 333/a/1 i Kodit Penal, dhe

“Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuar nga neni 334/1 i Kodit Penal.

Dejvi SKËNDERAJ, i akuzuar për kryerjen e veprave penale:

“Kontrabanda me mallra të tjerë”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 174/2, i Kodit Penal;

“Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, të parashikuar nga neni 244/1, i Kodit Penal;

“Tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontrabandë”, të parashikuar nga neni 178/1, i Kodit Penal;

“Fshehja e të ardhurave”, parashikuar nga neni 180/1, i Kodit Penal.

Bora IDRIZAJ, e akuzuar për kryerjen e veprave penale:

“Kontrabanda me mallra të tjerë”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 174/2, i Kodit Penal;

“Tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontrabandë”, e parashikuar nga neni 178 i Kodit Penal,

“Fshehja e të ardhurave”, parashikuar nga neni 180/1, i Kodit Penal.

Vangjush KASHARA dhe Tomor BARUTI, të akuzuar për kryerjen e veprave penale:

“Ushtrimi pa licencë i veprimtarisë bankare”, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, të parashikuar nga neni 170/c dhe 28/4, të Kodit Penal;

“Fshehja e të ardhurave”, e parashikuar nga neni 180/1, i Kodit Penal;

“Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 333/a/2, i Kodit Penal, dhe

“Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi, i strukturuar kriminal”, të parashikuar nga neni 334/1, i Kodit Penal.

Gentian AGA dhe Alid SHEHI, të akuzuar për kryerjen e veprës penale të “Shpërdorim detyre”, të parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.
Ky hetim është realizuar në kuadër të Skuadrës së Përbashkët Hetimore, të krijuar në muajin qershor 2022, midis Prokurorisë së Posaçme dhe Prokurorisë së Lionit Francë. Nga hetimet e kryera ka rezultuar e provuar se, një strukturë kriminale ishte krijuar në rajonin e Lionit-Francë, e cila në bashkëpunim me një grup kriminal nga Shqipëria, koordinonte aktivitete të ndryshme të paligjshme, dhe fitimet e realizuara i dërgonte në Shqipëri. Veprimtaria kriminale e tyre kamuflohej pas aktivitetit të disa agjencive të udhëtimeve, me objekt veprimtarie në transportin e udhëtarëve dhe mallrave nga Shqipëria drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe anasjelltas.

Grupet kriminale që kanë vepruar në kuadër të këtij aktivitetit të paligjshëm kriminal, si në territorin francez, ashtu dhe atë shqiptar janë dy.

Grupi i parë, përbëhet nga të pandehurit Agustin Mesuli, Altin Doda dhe Florian Baku, personat e proceduar nga autoritetet franceze të drejtësisë Sokol Briant (alias Brahimi, alias Balili), Dritan Ulqinaku, etj.

Nga hetimet e kryera nga autoritetet franceze ka rezultuar e provuar se Sokol Briant, pas grumbullimit në mënyrë të vazhdueshme të sendeve të vjedhura (nga bashkëpunëtorët e tij), si dhe shumave monetare që rridhnin nga veprimtaria kriminale në Hotel d’Alsace (i cili menaxhohej po nga Sokoli), i’a dorëzonte të pandehurve Agustin Mesuli, Altin Doda dhe Dritan Ulqinaku, të cilët punonin si shoferë në itinerarin Shqipëri-Francë-Shqipëri, dhe merrnin përsipër transportin e tyre në mënyrë të fshehtë, kundrejt fitimit nga 3%-7%.

Grupi i dytë, përbëhet nga të pandehurit Sokol, Elda, Egi Idrizaj, dhe bashkëpunëtorët e tyre të proceduar nga autoritetet franceze, të cilët kanë ushtruar veprimtarinë e paligjshme kriminale nëpërmjet transportimit të shumave monetare të padeklaruara nga Shqipëria-Francë, dhe blerjes së produkteve të luksit nga firmat më prestigjioze po në Francë. Blerje të cilat janë realizuar si me para në dorë, ashtu dhe nëpërmjet kartave bankare (të hapura në emrin e tyre si dhe të lidhjeve të tyre shoqërore).

Këto produkte janë transportuar nga të pandehurat Elda dhe Egi Idrizaj, nga të pandehurit Dejvi Skënderaj dhe Bora Idrizaj, si dhe nga kompanitë e transportit “Erdisa Tours”, “Altini Travel” dhe “Tani Tours”, të cilat janë futur kontrabandë në Shqipëri.

Nga hetimet e kryera ka rezultuar e provuar se, të pandehurit Idrizaj, për interesa të aktivitetit të paligjshëm kriminal merrnin shuma të konsiderueshme monetare me përqindje (deri në 10% në muaj), nga persona të cilat nuk ishin të licencuar për të kryer një aktivitet të tillë, e më konkretisht nga të pandehurit Agustin Mesuli, Altin Doda, Vangjush Kashara dhe Tomorr Barruti, të cilët kanë konsumuar elementët e veprës penale “Ushtrimi pa licencë i veprimtarisë bankare”.

Drejtuesit e kompanive të transportit “Erdisa Tours”, “Altini Travel” dhe “Tani Tours”, respektivisht të pandehurit Agustin Mesuli, Altin Doda dhe Dritan Ulqinaku, kanë marrë përsipër transportin e produkteve të veprës penale dhe dorëzimin e tyre të sigurt me garanci 100% në Shqipëri, duke patur mbështetjen e autoriteteve policore në Pikën e Kalimit Kufitar Port Durrës, e më konkretisht të pandehurve Gentian Aga dhe Alid Shehi, të cilët me veprimet ose mosveprimet e tyre në kundërshtim me ligjin, kanë konsumuar veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës”, parashikuar si krim nga neni 248 i Kodit Penal.

Bazuar edhe në aktet e administruara nga autoritetet franceze të drejtësisë në kuadrin e dosjes “Shkodër42”, ka rezultuar se gjatë periudhës objekt hetimi janë konstatuar mbi 300 vjedhje të kryera, dhe sendet e vjedhura (kryesisht bizhuteri prej ari, orë dore, pajisje elektronike etj),  i’a kanë rishitur subjektit Sokol Briant, në ambientet e hotelit ku punonte në Lyon-Francë, dhe disa prej këtyre produkteve të krimit, janë sekuestruar në banesat e të pandehurve.

Gjatë kontrolleve të ushtruar në territorin shqiptar, janë sekuestruar sendet e mëposhtme:

59,100 Euros; 10,000 Canadian USD; 57 wristwatches (Hamilton, Omega, Rolex, Baume & 7Mercier, Cartier, Breitling, Hublot Geneve, Edifice); 1 (one) camera; 9 laptops; 7 I-Pads; 3 tablets; 28 mobile devices; 2 computers; 33 pieces of jewelry and 2 gold coins; 1 Cartier fountain pen; 2 Stylographs; considerable amount of sunglasses of different brands (DG; Louis Vuitton; Ray Ban; Giorgio Armani; Versace); considerable amount of perfumes and creams (Versace Dylon Blue, Dolce Gabbana, Hermes, Avon Glamour, Asabi, Channel Blue, Armani "Si", Louis Vuitton); various bank cards; clothing of various brands (Dior, Christian Louboutin, Christian Dior, Hermes, Moncleir, Balenciaga); bags or shoes of prestigious brands, etc.

13 people were prosecuted by the French justice authorities, and during the controls exercised by these authorities, the following were seized: the amount of 305,000 Euros (230,000 Euros in banknotes, and the rest in the accounts of the persons prosecuted); 115 different pieces of jewelry; 50 wristwatches of various luxury brands, etc.

In addition, the Special Prosecutor's Office has proceeded with the termination of the investigations in charge of the persons under investigation Agustin Mesuli, Altin Doda, Sokol Idrizaj, Elda Idrizaj, Egi Idrizaj and Bora Idrizaj, for the criminal offense "Failure to declare money and valuables at the border ", provided by Article 179/ai of the Criminal Code, as based on Article 6 of Law No. 33/2024 "On granting amnesty", this misdemeanor is exempt from criminal prosecution

In order to identify the other associates of the defendants, we proceeded with the division of the acts of criminal proceedings No. 52 of 2022, counting as criminal proceeding No. 52/2 of 2024, and the continuation of investigations.


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×